本月初我新业务员杨帆接到一票空运到JED，共1。886吨，RMB25。5/KG。托运人是广州市保行货运有限公司的刘先生，托运单正规加盖合同章，资料完整。决定配MH。由于出现一些不明确因素和此客人是第一次合作，空运部经理刘文来要求放弃价格较便宜的不见经传的同行的MH价格，临报关前又要求空运操作员改单,使用我们代理放货,（一个的决定避免了风险的发生），当货运出后，客人要求我们发票开给工厂，由工厂付款。佣金退给保行刘。
工厂11月7日（周五）把水单传给公司财务，一切按正常操作。
11月10日没到帐，业务员追问保行的刘先生和工厂的收件（发票）人陈先生。经过几天追问后，两人手机关机！后经电信部门查到刘某使用的是小灵通，而且登记人是李丰年。客服小曾通过代理联系到收货人，他说他的代理人是JIUJIU。再问JIUJIU，原来JIUJIU是广州市XX货运代理公司的操作部经理。JIUJIU对客人的货被我们扣住没有明显反应。并有责怪我们骚扰他的客人。
11月19日下午5点，有个自称姓李的先生过来谈，但不原上公司，而要求在公共场所谈，后来发生口角，无法谈成。
 
分析：
1）  本案估计是一场精心策划的诈骗运费案。
方法：
A．货代的业务人员使用虚假名字和虚假公司名称，用小灵通而不留固定电话，传真也是小灵通。
B．编制虚假厂家(名称和地址)支付运费
C．在周五下午传假水单，制造时间差。
D．针对有些公司对空运付款管理不严或没有国外代理，就可成功得逞。
E．万一被识破或不能蒙混过关，就玩消失，再由其他人出面解决付款。
2）本案提醒：
A．所有不熟悉的同行或客人托单要标准，拿到托单后要在网上搜索该公司资料。如果有条件，应上门拜访。
B．空运货必须款到帐放货。海运要见款交单，如果要特殊放单需总经理批准。
C．对新客人（包括同行）的订舱需交部门经理审核。对不熟悉或信用不好客护一定要用代理放货.
D．新时期要提高警惕，诈骗的手段层出不穷，任何可疑的蛛丝马迹都要引起我们的警惕!
3）解决办法：
A．找到直接发货人交涉．
B．代理扣货并通知收货人．
C．收集所有联系资料,向派出所报案．

                                                                                                        广州晨泰物流有限公司
                                                                                                              2008-11-20